雷曼光电:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2024-084

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东

大会于2024年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以

及《公司章程》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计241人，代表股份共计105487101股，占公司有表决权股份总数407301919股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份数，下同）的比例为25.8990%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份共计101671500股，占公司有表决权股份总数407301919股的比例为24.9622%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统进行投票的股东共计237人，代表股份共计3815601股，占公司有表决权股份总数407301919股的比例为0.9368%。

出席本次会议的持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）共237人（以下简称“中小投资者”），代表的股份总数为3815601股，占公司有表决权股份总数407301919股的比例为0.9368%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》。

同意105005801股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5437%，反对230300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2183%，

弃权251000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2379%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意3334301股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的87.3860%；反对230300股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的6.0357%；弃权251000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权6.5783%。

三、律师出具的法律意见

广东宝城律师事务所彭素球和郭芷菁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国

相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。