证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2024-072

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次

会议于2024年10月16日下午15:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。

根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事王栋先生书面同意豁免提前三日发出通知。除董事王栋先生外，其余董事的会议通知于2024年10月12日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日