证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2024-079

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次

会议于2024年11月15日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年11月12日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披

露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的公告》具体

内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月2日（星期一）在公司会议室召开2024年第五次临

时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日