证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2024-080

山西振东制药股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第一次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举

产生第六届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议应出席监事

3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，本次会议由监事雷振

宏先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举雷振宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年9月11日