证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2024-093

山西振东制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年11月12日（星期二）上午09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-15:00。

3、召开地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层

会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计664人，代表有表

决权的公司股份数为320115849股，占公司有表决权股份总数的

31.8422%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份数为303898199股，占公司有表决权股份总数的30.2290%。

参加网络投票的股东及股东代表659人，代表有表决权的公司股份数为16217650股，占公司有表决权股份总数的1.6132%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东661人，代表有表决权的公司股份数为17063506股，占公司有表决权股份总数的1.6973%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份数为845856股，占公司有表决权股份总数的0.0841％。通过网络投票的中小股东659人，代表有表决权的公司股份数为16217650股，占公司有表决权股份总数的1.6132%。

8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人

员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01、审议回购股份的目的

表决结果：同意319473949股，占出席会议所有股东所持股份的99.7995%。反对350300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权291600股（其中，因未投票默认弃权1900股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

其中，中小股东表决情况：同意16421606股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的96.2382%。反对350300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0529％；弃权291600股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席会议中小股东所持股份的1.7089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.02、审议回购股份符合相关条件

表决结果：同意319461849股，占出席会议所有股东所持股份的99.7957%。反对350300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权303700股（其中，因未投票默认弃权18700股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0949％。

其中，中小股东表决情况：同意16409506股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的96.1673%。反对350300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0529％；弃权303700股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席会议中小股东所持股份的1.7798％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.03、审议回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意319044049股，占出席会议所有股东所持股份的99.6652%。反对757400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2366％；弃权314400股（其中，因未投票默认弃权25800股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0982％。

其中，中小股东表决情况：同意15991706股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的93.7188%。反对757400股，占出席会议中小股东所持股份的4.4387％；弃权314400股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席会议中小股东所持股份的1.8425％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.04、审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意319421549股，占出席会议所有股东所持股份的99.7831%。反对351400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1098％；弃权342900股（其中，因未投票默认弃权18700股），

占出席会议所有股东所持股份的0.1071％。

其中，中小股东表决情况：同意16369206股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.9311%。反对351400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0594％；弃权342900股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席会议中小股东所持股份的2.0096％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.05、审议回购股份的资金来源

表决结果：同意319381249股，占出席会议所有股东所持股份的99.7705%。反对350300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权384300股（其中，因未投票默认弃权18700股），

占出席会议所有股东所持股份的0.1201％。

其中，中小股东表决情况：同意16328906股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.6949%。反对350300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0529％；弃权384300股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席会议中小股东所持股份的2.2522％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.06、审议回购股份的实施期限

表决结果：同意319104049股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839%。反对692500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2163％；弃权319300股（其中，因未投票默认弃权18700股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0997％。

其中，中小股东表决情况：同意16051706股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.0704%。反对692500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0584％；弃权319300股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席会议中小股东所持股份的1.8712％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.07、审议关于办理本次回购相关事宜的具体授权

表决结果：同意319434049股，占出席会议所有股东所持股份的99.7870%。反对354300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％；弃权327500股（其中，因未投票默认弃权18700股），

占出席会议所有股东所持股份的0.1023％。

其中，中小股东表决情况：同意16381706股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的96.0043%。反对354300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0764％；弃权327500股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席会议中小股东所持股份的1.9193％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

2、律师：赵雪琛、朱培元

3、律师见证结论意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集

与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年11月12日