证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2024-078

山西振东制药股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年9月11日（星期三）上午09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00。

3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总

部四楼会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计165人，代表有表

决权的公司股份数为314986576股，占公司有表决权股份总数的

31.3320%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数为303897399股，占公司有表决权股份总数的30.2289%。

参加网络投票的股东及股东代表161人，代表有表决权的公司股份数为11089177股，占公司有表决权股份总数的1.1030%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东162人，代表有表决权的公司股份数为11934233股，占公司有表决权股份总数的1.1871%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份数为845056股，占公司有表决权股份总数的0.0841％。通过网络投票的中小股东161人，代表有表决权的公司股份数为11089177股，占公司有表决权股份总数的1.1030%。

8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人

员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：

1.01、选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意308831938股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0461%。

其中，中小股东表决情况：同意5779595股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.4287%。

表决结果：李昆先生当选为公司非独立董事。

1.02、选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意308793255股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0338%。

其中，中小股东表决情况：同意5740912股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.1046%。

表决结果：王智民先生当选为公司非独立董事。

1.03、选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意308769617股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0263%。

其中，中小股东表决情况：同意5717274股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.9065%。

表决结果：李静女士当选为公司非独立董事。1.04、选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意308742010股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0175%。

其中，中小股东表决情况：同意5689667股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.6752%。

表决结果：艾家文先生当选为公司非独立董事。

1.05、选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意308785729股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0314%。

其中，中小股东表决情况：同意5733386股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.0415%。

表决结果：杨连民先生当选为公司非独立董事。

1.06、选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意308767320股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0255%。

其中，中小股东表决情况：同意5714977股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.8873%。

表决结果：王旭峰先生当选为公司非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：

2.01、选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：同意308742612股，占出席会议所有股东有表决权

股份总数的98.0177%。

其中，中小股东表决情况：同意5690269股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.6802%。

表决结果：吕万良先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02、选举靳黎娜女为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意308755710股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0219%。

其中，中小股东表决情况：同意5703367股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.7900%。

表决结果：靳黎娜女士当选为公司非独立董事。

2.03、选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意308787320股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意5734977股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.0548%。

表决结果：秦雪梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》。

3.01、选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意308747513股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0193%。其中，中小股东表决情况：同意5695170股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.7213%。

表决结果：雷振宏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02、选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意308795218股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0344%。

其中，中小股东表决情况：同意5742875股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.1210%。

表决结果：金志祥先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

2、律师：赵雪琛、朱培元

3、律师见证结论意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集

与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。山西振东制药股份有限公司董事会

2024年9月11日