科泰电源:关于追认关联交易的公告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2025-004

上海科泰电源股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“上海捷泰”）100%股权以2100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”），相关交易不构成关联交易。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创

业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行披露。

（二）关联交易审议程序

公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届

监事会第八次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过，不存在

1/6关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权

限范围内，无需提交股东大会审议。

本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况上海捷泰新能源汽车有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：王磊

注册资本：10000万人民币

注册地址：上海市青浦区华浦路 500号 6幢 A区 1层 115室

股东：上海麦迪讯电源设备有限公司持有上海捷泰100%股权

上海捷泰成立于2015年1月23日，主营新能源汽车整车销售、小微型客车租赁经营服务。主要财务数据如下：

单位：万元项目2021年度2022年度2023年度营业收入215128437

净利润-1030-879-180项目2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日资产总额632055889202

净资产-251-1049-1310

注：以上数据由上海捷泰提供，未经审计。

经查询，上海捷泰依法存续经营，2022年8月被列为被执行人，并于当月解除被执行人，列为被执行人的相关事宜与本次追认的关联交易不相关，对公司经营活动不构成影响。

（二）关联关系说明

2/6根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创

业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

上海捷泰与公司及其子公司存在交易，相关交易均与正常经营相关。对照《企业会计准则第36号》第七条、第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1所述关联方交易的内容，将上海捷泰脱离公司合并范围12个月后发生的相关交易按年度和类别列示如

下：

单位：元

采购商品/接受劳务出售商品/提供劳务占上一年度经审计年度对方公交易内对方公交易内年度合计公司交易金额公司交易金额净资产的司容司容比例上海捷

专用车水电费77038.18泰服务

——

2021年上海捷专用车物业费2080.1979118.370.01%

泰服务

小计79118.37小计0.00上海捷

专用车水电费176350.27泰服务

——

2022年上海捷专用车服务费566.04176916.310.02%

泰

小计176916.31小计0.00上海捷

专用车水电费109238.16泰服务椰风汽上海捷销售车

641592.94

2023年上海捷车泰辆专用车物业费471698.111222529.210.15%

泰

小计580936.27小计641592.94车辆审精虹科北京捷科泰本广东捷配件销

核服务1065849.06622.12技泰部泰售费

2024年上海捷椰风汽上海捷销售车1557992.30*0.19%

专用车物业费471698.11-19823.01泰车泰辆返利

小计1537547.17小计20445.13*

注：标注*的两个数字，为将对应分项内数据取绝对值后计算的小计和合计金额。

3/6五、关联交易的目的及对公司的影响

交易内容均与正常经营相关。交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价，发生额较小，不会对公司财务构成重大影响，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对相关方形成依赖。

六、关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计

79118.37元，占公司上一年度经审计净资产的0.01%；2022年度，

科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计176916.31元，占公司上一年度经审计净资产的0.02%；2023年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计1222529.21元，占公司上一年度经审计净资产的0.15%；2024年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计

1557992.30元，占公司上一年度经审计净资产的0.19%。以上交易

内容均与正常经营相关。

七、与关联方应收应付款项情况出表前，上海捷泰为公司全资子公司，因业务开展，上海捷泰对公司及其子公司存在应付款项。截至2019年12月31日，上海捷泰对公司及其子公司的应付款项金额合计41370832.75元，上海捷泰在股权转让协议中对相关款项的归还时间做出了承诺。出表后，上海捷泰按照股权转让协议约定的时间对相关款项进行了归还。另因前述日常经营性业务开展，产生部分应收应付款项。上海捷泰脱离公司合并范围12个月后，历年年末应收应付款项情况如下：

应收项目：

单位：元

4/6202120222024

2021年初余额年末余年末2023年末余额年末

公司公司科目额余额余额名称应收坏账账应收应收应收坏账账应收账款准备龄账款账款账款准备龄账款

408

椰风应收账上海52692263462-320431年

600.

公司款捷泰70.5035.25年0.00以内

精虹其他应上海29998149992-3

科技收款捷泰139.57069.79年

408