证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2024-020

上海科泰电源股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月

22日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第六次会议，会议通知于2024年10月17日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2024年第三季度报告》。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事一致同意公司2024年第三季度报告的内容。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司2024年第三季

1/3度报告》（公告编号：2024-018）。

二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计

政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2024年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计人民币10434377.88元，具体构成如下表：

类别项目金额（元）

应收账款坏账准备8341112.92

信用减值损失其他应收款坏账准备1704766.17

应收票据坏账准备202650.27

存货跌价准备-245216.55资产减值损失

合同资产减值准备431065.07

合计10434377.88

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证2/3券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告上海科泰电源股份有限公司监事会

2024年10月23日