深圳证券交易所

关于对雄安新动力科技股份有限公司及

相关责任人的监管函

创业板监管函〔2025〕第9号

雄安新动力科技股份有限公司、毛军亮、程芳芳、齐龙龙、

王子龙、张猛、宗冉、宋岩涛、郭接见、姜朋：

根据中国证券监督管理委员会河北监管局出具的行政

监管措施决定文书（行政监管措施决定书〔2025〕1-11号）

和本所查明的事实，你公司和相关责任人存在以下违规事项：

一是公司长期治理混乱。你公司董事长、董事对公司治理基本要求不清楚、不了解；董事会决策机制失效，独立董事作用发挥不充分，审计委员会在财务报告编制过程中未勤勉尽责，对公司可能存在的财务风险怠于行使法定权利。

二是规范运作存在严重缺陷。你公司股东大会召开不规范，董事会逾期未换届，股东大会、董事会会议记录不完整。

三是你公司内幕信息知情人管理不到位。

四是定期报告存在虚假记载。你公司在2022年半年报、

12022年年报、2023年半年报、2023年年报、2024年半年报中，未按规定将普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙)纳入合并报表，不符合《企业会计准则第33号-一合并财务报表》(财会〔2014〕10号)第七条、第八条、第九条及

第十八条、第十九条的规定，导致你公司披露的2022年半

年报、2022年年报、2023年半年报、2023年年报、2024年半年报存在虚假记载。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则

（2024年修订）》第1.4条、第4.1.1条、第5.1.1条、第

5.3.3条的有关规定。

你公司时任董事长毛军亮，时任董事长、总经理、财务总监程芳芳，时任总经理、财务总监齐龙龙，时任财务总监王子龙，时任财务总监张猛，时任董事会秘书宗冉，时任独立董事、审计委员会主任宋岩涛，时任董事、审计委员会委员郭接见，时任独立董事、审计委员会委员姜朋未能履行勤勉尽责义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第4.2.4条、第5.1.2条的有关规定，对

公司第四项违规行为负有主要责任。

请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和

本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真2实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所创业板公司管理部

2025年1月27日

3