昌红科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300151证券简称：昌红科技公告编号：2024-061

债券代码:123109债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2024年10月23日以电子邮件方

式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》2.1、审议《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法

1（2024年10月）》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深交所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2.2、审议《内部审计制度（2024年10月）》

同意公司根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2.3、审议《投资者来访接待管理制度（2024年10月）》

同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况对《投资者来访接待管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件