证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2024-66

睿智医药科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

3、现场会议召开时间：2024年11月14日下午14:00

4、网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络

投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共159人，所持（代理）有

表决权的股份总数212419012股，占公司总股本的42.5028%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人

以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）151人，所持有表决权的股份

30425233股，占公司总股本的6.0878％。

出席现场会议的股东及股东代表1人，所持有表决权的股份3755275股，占公司总股本的0.7514%；参加网络投票的股东158人，所持有表决权的股份208663737股，占公司总股本的41.7514％。

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公

司部分董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

总表决情况：同意186518901股，占出席会议所有股东所持股份的87.8071%；

反对121200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权25778911股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的12.1359%。

其中，中小股东的表决情况：同意30300733股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5908％；反对121200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3984％；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0108％。

表决结果：议案通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意186476001股，占出席会议所有股东所持股份的87.7869%；

反对161600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761%；弃权25781411股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的12.1371%。

其中，中小股东的表决情况：同意30257833股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4498％；反对161600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5311％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0191％。

表决结果：议案通过。

3、审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》

总表决情况：同意186256394股，占出席会议所有股东所持股份的87.6835%；

反对233000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097%；弃权25929618股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议所有股东所持股份的12.2068%。

其中，中小股东的表决情况：同意30038226股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.7280％；反对233000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7658％；

弃权154007股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5062％。

表决结果：议案通过。

4、审议通过《关于第六届监事会监事津贴的议案》

总表决情况：同意186256394股，占出席会议所有股东所持股份的87.6835%；

反对233000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097%；弃权25929618股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议所有股东所持股份的12.2068%。其中，中小股东的表决情况：同意30038226股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.7280％；反对233000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7658％；

弃权154007股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5062％。

表决结果：议案通过。

5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意186348124股，占出席会议所有股东所持股份的87.7267%；

反对141800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0668%；弃权25929088股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持股份的12.2066%。

其中，中小股东的表决情况：同意30129956股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0295％；反对141800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4661％；

弃权153477股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5044％。

表决结果：议案通过。

6、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

6.01审议通过《股东大会议事规则》

总表决情况：同意186375724股，占出席会议所有股东所持股份的87.7397%；

反对121300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权25921988股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议所有股东所持股份的12.2032%。

其中，中小股东的表决情况：同意30157556股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1202％；反对121300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3987％；

弃权146377股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4811％。

表决结果：议案通过。

6.02审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：同意186372724股，占出席会议所有股东所持股份的87.7383%；

反对124300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585%；弃权25921988股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议所有股东所持股份的12.2032%。

其中，中小股东的表决情况：同意30154556股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1104％；反对124300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4085％；

弃权146377股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4811％。

表决结果：议案通过。

6.03审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：同意186324524股，占出席会议所有股东所持股份的87.7156%；

反对170900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权25923588股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.2040%。

其中，中小股东的表决情况：同意30106356股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9519％；反对170900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5617％；

弃权147977股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4864％。

表决结果：议案通过。

6.04审议通过《关联交易管理制度》

总表决情况：同意186342524股，占出席会议所有股东所持股份的87.7240%；

反对167900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790%；弃权25908588股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.1969%。

其中，中小股东的表决情况：同意30124356股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0111％；反对167900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5518％；

弃权132977股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4371％。

表决结果：议案通过。

6.05审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：同意186311924股，占出席会议所有股东所持股份的87.7096%；

反对179900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847%；弃权25927188股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.2057%。

其中，中小股东的表决情况：同意30093756股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9105％；反对179900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5913％；

弃权151577股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4982％。

表决结果：议案通过。

6.06审议通过《对外投资管理办法》总表决情况：同意186340324股，占出席会议所有股东所持股份的87.7230%；反对152000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716%；弃权25926688股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.2054%。

其中，中小股东的表决情况：同意30122156股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0039％；反对152000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4996％；

弃权151077股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4966％。

表决结果：议案通过。

6.07审议通过《股东大会网络投票实施细则》

总表决情况：同意186372324股，占出席会议所有股东所持股份的87.7381%；

反对122000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574%；弃权25924688股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.2045%。

其中，中小股东的表决情况：同意30154156股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1090％；反对122000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4010％；

弃权149077股股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4900％。

表决结果：议案通过。

6.08审议通过《累积投票实施细则》

总表决情况：同意186384924股，占出席会议所有股东所持股份的87.7440%；

反对121900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574%；弃权25912188股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.1986%。

其中，中小股东的表决情况：同意30166756股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1505％；反对121900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4007％；

弃权136577股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4489％。

表决结果：议案通过。

6.09审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

总表决情况：同意186361724股，占出席会议所有股东所持股份的87.7331%；

反对153700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724%；弃权25903588股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.1946%。

其中，中小股东的表决情况：同意30143556股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0742％；反对153700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5052％；弃权127977股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4206％。

表决结果：议案通过。

6.10审议通过《分红管理制度》

总表决情况：同意186364524股，占出席会议所有股东所持股份的87.7344%；

反对152400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717%；弃权25902088股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.1939%。

其中，中小股东的表决情况：同意30146356股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0834％；反对152400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5009％；

弃权126477股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4157％。

表决结果：议案通过。

6.11审议通过《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意186387224股，占出席会议所有股东所持股份的87.7451%；

反对129700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611%；弃权25902088股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的12.1939%。

其中，中小股东的表决情况：同意30169056股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1580％；反对129700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4263％；

弃权126477股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4157％。

表决结果：议案通过。

7、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举 WOO SWEE LIAN 先生、樊世新先生、陈旺龙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

7.01 选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意130544647股，占出席会议有表决权股份总数的61.4562%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24420479股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2639%。

7.02选举樊世新先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意130532650股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%。其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24408482股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2245%。

7.03选举陈旺龙先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意130532651股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24408483股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2245%。

8、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

8.01选举郭志成先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意130542643股，占出席会议有表决权股份总数的61.4553%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24418475股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2573%。

8.02选举汪献忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意130532648股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24408480股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2245%。

8.03选举张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意130532640股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24408472股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2244%。

9、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张大超先生、齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

9.01选举张大超先生为公司第六届董事会非职工代表监事

表决结果：同意130542644股，占出席会议有表决权股份总数的61.4553%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24418476股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2573%。

9.02选举齐家辉女士为公司第六届董事会非职工代表监事表决结果：同意130532642股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意24408474股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2244%。

三、律师出具的法律意见书

北京国枫（上海）律师事务所指派律师夏青、侯燕玲出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、睿智医药科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司董事会

2024年11月14日