证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2024-068

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七

次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，会议通知于8月20日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》监事会审议了公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规

和规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行

使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等

相关法规及公司会计政策的规定，2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性

原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）分

别向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中国农业银行股份有

限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）和交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度2亿元、5.99亿元和3亿元；同

意子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）分别向红塔银行、

交通银行申请综合授信额度1.3亿元、2亿元。以上授信期限均为1年，授信保证方式为信用，无担保。

监事会认为：玉溪沃森和玉溪泽润上述银行授信主要用于其研发、生产、销

售及日常经营支出所需的资金，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日