证券代码：300137证券简称：先河环保公告编号：2024-065

河北先河环保科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有

股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；选

举独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前三名的候选人当选公司独立董事；选举非职工代表监事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前两名的候选人当选公司非职工代表监事。具体内容详见本公告议案表决结果。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

2024年8月17日、2024年8月23日和2024年8月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加股东大会临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知》和《关于增加股东大会临时提案暨2024

年第一次临时股东大会补充通知》。公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月2日下午14:45在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月

2日9:15—15:00期间的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人189人代表股份193996732股，占公司总股份的36.15%。其中：通过现场投票的股东及代理人10人，代表股份125869762股，占公司总股份的23.46%；通过网络投票的股东及代理人179人，

代表股份68126970股，占公司总股份的12.70%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计185人，代表股份113351056股，占公司总股份的21.12%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长张菊军先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决结果

与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，表决情况如下：

（一）通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意168067957股，占出席本次股东大会有表决权股份的

86.63%；反对746500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.38%；弃权

25182275股，占出席本次股东大会有表决权股份的12.98%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意87422281股，占出席会议中小投资者有表决权股份的77.13%；反对746500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的

0.66%；弃权25182275股，占出席会议中小投资者有表决权股份的22.22%。

（二）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议公司换届选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事，具体如下：

1、关于选举姚国瑞为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：姚国瑞先生获得的有效表决权票数为214943870票，占出席本次股东大会有表决权股份的110.80%。

其中，中小投资者表决结果：姚国瑞先生获得中小投资者有效表决权票数为

3087654票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的2.72%。

姚国瑞先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、关于选举时若栋为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：时若栋先生获得的有效表决权票数为179473026票，占出席本次股东大会有表决权股份的92.51%。

其中，中小投资者表决结果：时若栋先生获得中小投资者有效表决权票数为12743141票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的11.24%。

时若栋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3、关于选举赵顺为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：赵顺先生获得的有效表决权票数为143810791票，占出席本次股东大会有表决权股份的74.13%。

其中，中小投资者表决结果：赵顺先生获得中小投资者有效表决权票数为

143810791票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的126.87%。

赵顺先生当选公司第五届董事会非独立董事。

4、关于选举张南珊为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：张南珊女士获得的有效表决权票数为30120票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%。

其中，中小投资者表决结果：张南珊女士获得中小投资者有效表决权票数为

30120票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.03%。

张南珊女士未当选公司第五届董事会非独立董事。

5、关于选举陈荣强为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：陈荣强先生获得的有效表决权票数为185923864票，占出席本次股东大会有表决权股份的95.84%。

其中，中小投资者表决结果：陈荣强先生获得中小投资者有效表决权票数为

114000262票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的100.57%。

陈荣强先生当选公司第五届董事会非独立董事。

6、关于选举耿子征为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：耿子征先生获得的有效表决权票数为161334864票，占出席本次股东大会有表决权股份的83.16%。

其中，中小投资者表决结果：耿子征先生获得中小投资者有效表决权票数为

161334864票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的142.33%。

耿子征先生当选公司第五届董事会非独立董事。

7、关于选举范朝为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：范朝先生获得的有效表决权票数为40008票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%。其中，中小投资者表决结果：范朝先生获得中小投资者有效表决权票数为

40008票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.04%。

范朝先生未当选公司第五届董事会非独立董事。

8、关于选举刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：刘水东先生获得的有效表决权票数为40001票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%。

其中，中小投资者表决结果：刘水东先生获得中小投资者有效表决权票数为

40001票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.04%。

刘水东先生未当选公司第五届董事会非独立董事。

9、关于选举杨晓丽为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：杨晓丽女士获得的有效表决权票数为950001票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.49%。

其中，中小投资者表决结果：杨晓丽女士获得中小投资者有效表决权票数为

950001票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.84%。

杨晓丽女士未当选公司第五届董事会非独立董事。

10、关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：江喜庆先生获得的有效表决权票数为950001票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.49%。

其中，中小投资者表决结果：江喜庆先生获得中小投资者有效表决权票数为

950001票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.84%。

江喜庆先生未当选公司第五届董事会非独立董事。

11、关于选举邱波为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：邱波先生获得的有效表决权票数为3186005票，占出席本次股东大会有表决权股份的1.64%。

其中，中小投资者表决结果：邱波先生获得中小投资者有效表决权票数为

3186005票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的2.81%。

邱波先生未当选公司第五届董事会非独立董事。

12、关于选举焦庆亮为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：焦庆亮先生获得的有效表决权票数为168566845票，占出席本次股东大会有表决权股份的86.89%。

其中，中小投资者表决结果：焦庆亮先生获得中小投资者有效表决权票数为

135202492票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的119.28%。

焦庆亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。

13、关于选举姚鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：姚鑫先生获得的有效表决权票数为44858471票，占出席本次股东大会有表决权股份的23.12%。

其中，中小投资者表决结果：姚鑫先生获得中小投资者有效表决权票数为

44858471票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的39.57%。

姚鑫先生未当选公司第五届董事会非独立董事。

（三）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次会议公司换届选举独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前三名的候选人当选公司独立董事，具体如下：

1、关于选举朱艳冰为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果：朱艳冰女士获得的有效表决权票数为209595432票，占出席本次股东大会有表决权股份的108.04%。

其中，中小投资者表决结果：朱艳冰女士获得中小投资者有效表决权票数为

3620205票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的3.19%。

朱艳冰女士当选公司第五届董事会独立董事。

2、关于选举张振伟为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果：张振伟先生获得的有效表决权票数为177672160票，占出席本次股东大会有表决权股份的91.59%。

其中，中小投资者表决结果：张振伟先生获得中小投资者有效表决权票数为

141710359票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的125.02%。

张振伟先生当选公司第五届董事会独立董事。

3、关于选举徐华希 XU HUAXI 为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果：徐华希 XU HUAXI 先生获得的有效表决权票数为 145738266票，占出席本次股东大会有表决权股份的 75.12%。其中，中小投资者表决结果：徐华希 XU HUAXI 先生获得中小投资者有效表决权票数为145738266票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的

128.57%。

徐华希 XU HUAXI 先生当选公司第五届董事会独立董事。

4、关于选举雷志卫为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果：雷志卫先生获得的有效表决权票数为1275705票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.66%。

其中，中小投资者表决结果：雷志卫先生获得中小投资者有效表决权票数为

1275705票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的1.13%。

雷志卫先生未当选公司第五届董事会独立董事。

5、关于选举赵春玉为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果：赵春玉女士获得的有效表决权票数为6952458票，占出席本次股东大会有表决权股份的3.58%。

其中，中小投资者表决结果：赵春玉女士获得中小投资者有效表决权票数为

6952458票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的6.13%。

赵春玉女士未当选公司第五届董事会独立董事。

（四）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本次会议公司换届选举非职工代表监事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前两名的候选人当选公司非职工代表监事，具体如下：

1、关于选举曹雪松为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：曹雪松女士获得的有效表决权票数为112181005票，占出席本次股东大会有表决权股份的57.83%。

其中，中小投资者表决结果：曹雪松女士获得中小投资者有效表决权票数为

112181005票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的98.97%。

曹雪松女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

2、关于选举陈运辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：陈运辉先生获得的有效表决权票数为183315460票，占出席本次股东大会有表决权股份的94.49%。其中，中小投资者表决结果：陈运辉先生获得中小投资者有效表决权票数为

45998642票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的40.58%。

陈运辉先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3、关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：何谓先生获得的有效表决权票数为64429385票，占出席本次股东大会有表决权股份的33.21%。

其中，中小投资者表决结果：何谓先生获得中小投资者有效表决权票数为

40454851票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的35.69%。

何谓先生未当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4、关于选举牛建军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：牛建军先生获得的有效表决权票数为30003票，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%。

其中，中小投资者表决结果：牛建军先生获得中小投资者有效表决权票数为

30003票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的0.03%。

牛建军先生未当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所上海分所陈珮瑶律师、周雨婷律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《河北先河环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》（二）《北京市天元律师事务所上海分所关于河北先河环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二日