证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2024-057

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024

年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于全资子公司江苏宝利沥青有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、审议并通过《关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议并通过《关于全资子公司上海成翼融资租赁有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2024年10月23日