大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2024-031

大富科技（安徽）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以

电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十一次会议通知。

2.本次会议于2024年8月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司

第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3.会议应到8人，亲自出席董事8人，其中现场出席董事2人，分别为童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为孙尚传、刘韵洁、任朝颖、钱南恺、万光彩、周蕾。

4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2024年8月30日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司董事会

2024年8月30日