华策影视:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2025-008

浙江华策影视股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共832名，代表有表决权股份704849857股，占公司总股本的37.5931%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

1其中：出席现场投票的股东3名，代表有表决权的股份673631763股，占公司

总股本的35.9281%；通过网络投票的股东829名，代表有表决权的股份31218094股，占公司总股本的1.6650%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东共830名，代表公司有表决权的股份31233094股，占公司有表决权股份总数的1.6658%。

公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于2024年特别分红方案的议案》；

同意702336357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6434％；

反对1053940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495％；弃权

1459560股（其中，因未投票默认弃权828900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2071％。

其中，中小投资者表决结果为：同意28719594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9524％；反对1053940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3744％；弃权1459560股（其中，因未投票默认弃权828900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6731％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、吴锦帆

3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有

2效。

五、备查文件

1、浙江华策影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书。