第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2024-039

福建青松股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”和“青松股份”）第五届监事会

第六次会议于2024年8月17日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年8月28日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用

1第五届监事会第六次会议决议公告

不超过3亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的低风险、

流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开

展累计金额不超过3亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利

率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

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