泰胜风能:关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2024-025

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及

第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本

议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、利润分配方案内容

经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润为292405845.68元（合并数），其中母公司净利润为176393984.22元。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金17639398.42元。截至2023年12月31日，公司合并累计未分配利润为

1675564473.94元，母公司累计未分配利润为701394353.27元。

根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司2023年度利润分配方案如下：公司拟以总股本934899232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），预计派发现金股利总计人民币

46744961.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在通过本次利润分配方案的

董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，拟按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年

（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

1三、审议程序

1．董事会意见：2024年4月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了

《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案，认为上述利润分配方案符合监管部门的要求与《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等规定和要求，符合公司及全体股东的利益。

2．监事会意见：2024年4月26日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了

3．本次交易尚需提交公司股东大会审议。