上海泰胜风能装备股份有限公司

董事会议事规则修订前后对照表

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日

召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。根据修改后《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订。

有关条款进行修订如下：

修订前修订后

第一条为了进一步规范本公司董事会的

第一条为了进一步规范本公司董事会的

议事方式和决策程序，促使董事和董事会有议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板业板股票上市规则》和《上海泰胜风能装备股票上市规则》和《泰胜风能集团股份有限股份有限公司章程》等有关规定，制订本规公司章程》等有关规定，制订本规则。

则。

第三条董事会由十三名董事组成，其中包

第三条董事会由七名董事组成，其中包括

括五名独立董事。董事会设董事长一名，副三名独立董事。董事会设董事长一名。

董事长一名。

第十条董事长不能履行职权时，董事长应第十条董事长不能履行职权时，由半数以当指定副董事长代行其职权。上董事共同推举一名董事代行其职权。

第二十六条董事会会议由董事长召集和

第二十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能的，由半数以上董事共同推举一名董事召集履行职务或者不履行职务的，由半数以上董和主持。

事共同推举一名董事召集和主持。