泰胜风能:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2025-011

上海泰胜风能装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由

公司全体董事联名提议，于2025年3月17日以口头形式发出紧急会议通知，并于2025年3月17日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席的董事7人，其中独立董事3人；独立董事杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议推举黎伟涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会选举黎伟涛先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即2028年3月16日。

二、审议通过《关于第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1.选举黎伟涛先生、邹涛先生、李海锋先生为战略委员会委员。根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会任命董事长黎伟涛先生担任战略委员会主任委员。

此项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.选举杨林武先生、唐庆荣先生、李海锋先生为审计委员会委员。根据全体委员

现场选举，公司董事会任命独立董事杨林武先生担任审计委员会主任委员。

此项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13.选举李海锋先生、廖子华先生、陈辉先生为提名委员会委员。根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事李海锋先生担任提名委员会主任委员。