证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2024-003

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月15日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年3月28日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审核了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较

好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2023年

12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重

大内部控制缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审议，公司2023年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》

的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

22023年度报告审计费用合计36万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年度

实现归属于上市公司净利润160991554.24元，母公司实现净利润135832801.24元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%，不再提取。截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为407357981.76元，公司合并报表未分配利润为451168832.09元。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)》的规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定2023年度利润分配方案如下：

以截至2023年12月31日公司股份总数323146360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金129258544.00元（含税），不送转股。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

截至2023年12月31日，公司募集资金余额26140776.53元，公司募集资金专户尚余两个：浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公

司成都第九支行。为方便管理，拟注销公司在中国建设银行股份有限公司成都

第九支行开立的募集资金专户（账号：51001498408059988888），该专户存放的

3超募资金转至浙商银行股份有限公司成都分行，具体金额以转出时为准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于参与国家重大研发项目及投入计划的议案》

为提高公司研发水平，增强公司在行业内的竞争力，公司将积极申请参与国家（含省、市）重大研发项目，项目总投入计划不超过1亿元，具体申请项目及投入方案，董事会授权公司战略委员会决策，公司经营层实施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

十、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

成都银河磁体股份有限公司监事会二0二四年三月二十八日

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