证券代码：300122证券简称：智飞生物公告编号：2024-51

重庆智飞生物制品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议：2024年9月20日（星期五）14:30；

网络投票：2024年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月20日9:15-15:00；

（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表534人，代表有表决权股份

11374669550股，占公司有表决权股份总数的57.4265%。其中：通过现场投票的股

东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股份1306080450股，占公司有表决权股份总数的54.5612%。通过网络投票的股东529人，代表有表决权股份68589100股，占公司有表决权股份总数的2.8653%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表530人，代表有表决权股份

68694100股，占公司有表决权股份总数的2.8697%。其中：通过现场投票的股东及

股东授权委托代表1人，代表有表决权股份105000股，占公司有表决权股份总数的

0.0044%。通过网络投票的股东529人，代表有表决权股份68589100股，占公司有

表决权股份总数的2.8653%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01《提名蒋仁生先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1363207665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1662%。

中小股东总表决情况：

同意57232215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.3146%。

蒋仁生先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02《提名蒋凌峰先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1361113408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0139%。

中小股东总表决情况：

同意55137958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.2659%。

蒋凌峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03《提名杜琳先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1353167334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4358%。

2中小股东总表决情况：

同意47191884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.6986%。

杜琳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04《提名杨世龙先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1364659519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2718%。

中小股东总表决情况：

同意58684069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.4281%。

杨世龙先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05《提名李振敬先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1365146937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3073%。

中小股东总表决情况：

同意59171487股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.1377%。

李振敬先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06《提名秦菲先生为公司非独立董事》

总表决情况：

同意1364707427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2753%。

中小股东总表决情况：

同意58731977股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.4978%。

秦菲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01《提名袁林女士为公司独立董事》

总表决情况：

同意1354978447股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5676%。

中小股东总表决情况：

同意49002997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.3351%。

袁林女士当选公司第六届董事会独立董事。

2.02《提名龚涛先生为公司独立董事》

总表决情况：

3同意1355257870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5879%。

中小股东总表决情况：

同意49282420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.7419%。

龚涛先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03《提名章新蓉女士为公司独立董事》

总表决情况：

同意1365600616股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3403%。

中小股东总表决情况：

同意59625166股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.7981%。

章新蓉女士当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意1364496445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2600%；

反对3315471股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2412%；弃权

6857634股（其中，因未投票默认弃权6746584股），占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的0.4989%。

中小股东总表决情况：

同意58520995股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1907%；

反对3315471股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8264%；弃权

6857634股（其中，因未投票默认弃权6746584股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的9.9829%。

荀婕女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、律师姓名：向姣、钟晴3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

41、重庆智飞生物制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2024年9月20日

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