证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2025-011

瑞普生物股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月28日以董事会公告方式

向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2025-009）。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年2月13日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日09:15-

15:00期间的任意时间。

公司总股本465847906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为455754047股。出席现场和网络投票的股东165人，代表股份226310079股，占公司有表决权股份总数的49.6562％，其中：出席现场会议的股东及股东代表

7人，代表股份173250914股，占公司有表决权股份总数的38.0141％；参加网络投票

的股东158人，代表股份53059165股，占公司有表决权股份总数的11.6421％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金

1的议案》

表决结果为：同意226030679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8765％；反对262100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1158％；

弃权17300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％。

中小股东总表决情况：同意29062867股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0478％；反对262100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8933％；弃权17300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0590％。

2、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》

关联股东李守军、梁武对该议案回避表决，回避表决的股份为191191377股。

表决结果为：同意34771802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0122％；反对325700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9274％；

弃权21200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0604％。

中小股东总表决情况：同意28995367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8177％；反对325700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1100％；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合

《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、瑞普生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

2瑞普生物股份有限公司董事会

二○二五年二月十三日

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