证券代码：300114证券简称：中航电测公告编号：2024－043

中航电测仪器股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）的通知会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年8月28日