北京市嘉源律师事务所
关于中航电测仪器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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嘉源律师事务所
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中国北京
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致:中航电测仪器股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航电测仪器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2024)-04-789号
北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受中航电测仪器股份有限公227
司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称”《公-
司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等
现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)
以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东2
大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书
为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供
的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证.在前述审查
和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律
意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本
材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一
致、副本与正本一致.
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见.
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
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中航电测2024年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担相应法律责任.
基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2024年10月12日,公司召开第七届董事会第三十一次会议并决议召开
2024年第一次临时股东大会.本次股东大会的召集人为公司董事会.
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2、2024年10月14日,公司在指定信息披露媒体上公告了《中航电测仪器
股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议
通知”),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会
投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项.
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3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.本次股东大
会现场会议于2024年10月30日下午14点在陕西省西安市高新技术产业开发区
西部大道166号公司第一会议室举行,现场会议由董事长周豫先生主持.本次股
东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络
投票系统”)进行,股东既可以登录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互
联网投票平台进行投票.股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024
年10月30日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:股东通过互联网投票平台
进行网络投票的时间为2024年10月30日的9:15-15:00.
本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定.
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件,以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、股东
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中航电测2024年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
代表以及通过网络投票的股东共计1,451名,代表股份333,845,748股,占公司
享有表决权的股份总数的56.9635%(截至股权登记日,公司总股本为590,760,499
股,其中公司已回购的股份数量为4.691,000股,该等已回购的股份不享有表决
权).
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中
委托代理人持有书面授权委托书.通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证.
3、本次股东大会的召集人为公司董事会.
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,列席本次股东
大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员.
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本所认为,现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定.
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
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1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明
的事项逐项进行了表决.公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大
会现场会议的表决票进行清点和统计.
3、网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的
投票总数和统计数.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.
4、本次股东大会以非累积投票方式审议了如下议案:
(1)关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的
议案
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的下属企业
之间的关联交易,关联股东审议本议案时回避了表决.
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中航电测2024年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
同意34,978,313股,占出席会议非关联股东所持股份的99.4694%；反对
156,500股,占出席会议非关联股东所持股份的0.4450%；弃权30,100股,占出
席会议非关联股东所持股份的%.0.0856
34,978,313其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意股,占出席
会议的中小股东所持股份的99.4694%；反对156,500股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.4450%;弃权30,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0856%.
(2)关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的
议案
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其控制的下属
企业之间的关联交易,关联股东审议本议案时回避了表决.
同意34,988,613股,占出席会议非关联股东所持股份的99.4986%；反对
127,700股,占出席会议非关联股东所持股份的0.3631%；弃权48,600股,占出
席会议非关联股东所持股份的%.0.1382
34,988,613其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意股,占出席
会议的中小股东所持股份的99.4986%；反对127,700股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.3631%:弃权48,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1382%.
(3)关于修订《中航电测仪器股份有限公司章程》的议案
同意333,652,748股,占出席会议所有股东所持股份的99.9422%；反对
133,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权59,100股,占出席
会议所有股东所持股份的%.0.0177
38,612,065其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意股,占出席
会议的中小股东所持股份的99.5026%；反对133,900股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.3451%;弃权59,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1523%.
上述议案1、议案2为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权过半数通过:议案3为特别决议议案,应由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上通过.根据统计的现场及
网络投票结果,本次股东大会审议的议案1、议案2均以普通决议形式通过,议
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案3以特别决议形式通过.本次股东大会的议案1、议案2对中小股东进行了单
独计票,与议案1、议案2有利害关系的关联股东已对相关议案回避表决
本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.
四、结论意见
综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定,表决结果合法有效.
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的.
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(此页以下无正文)
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中航电测2024年第一次临时股东大会嘉源法律意见书
(此页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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北京市嘉源律师事务所负责人:颜羽
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见证律师:李博
韩金熹
2029年l0月30日
