中航电测仪器股份有限公司

《公司章程》修正案

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日召

开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款修订后条款

第一百零九条董事会由9名董事组

第一百零九条董事会由12名董事组成，其中独立成，其中独立董事3名，董事会设董董事4名，职工董事1名，董事会设董事长1名。

事长1名。