证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2024-066

债券代码：123112债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月21日由董事会秘书办公室以专人

送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。深圳万讯自控股份有限公司董事会

2024年10月29日