证券代码：300111证券简称：向日葵公告编号：2024—053

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年9月13日下午以现场会议的方式召开。本次会议在公司2024

年第三次临时股东大会及职工大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同

意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举吴琼女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2024年9月13日附件简历：

吴琼女士，1990年出生，中国国籍，本科学历。2012年9月至2013年4月就职于浙江优创创业投资有限公司，2013年5月至2016年6月就职于浙江优创材料科技股份有限公司，2016年7月至今就职于浙江优创创业投资有限公司，

2022年2月28日起任浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司监事。2020年2月

28日起任本公司监事。

截至目前，吴琼女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年内不存在受到中国证券监督

管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。