证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2024-063

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况2024年6月7日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2024年6月25日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东139人，代表股份79148172股，占公司有表决权股份总数的16.3107％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份60080950股，占公司有表决权股份总数的12.3814％。

通过网络投票的股东132人，代表股份19067222股，占公司有表决权股份总数的3.9293％。

12、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份37052950股，占公司有表决权股份总数的7.6358％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份17985728股，占公司有表决权股份总数的3.7065％。

通过网络投票的中小股东132人，代表股份19067222股，占公司有表决权股份总数的3.9293％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》具体内容详见2024年6月7日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十一次

会议决议公告（公告编号：2024-049）。

对该项决议，同意77370664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7542％；反对9000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0114％；弃权1768508股（其中，因未投票默认弃权1768508股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2344％。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意

35275442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.2028％；反对9000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0243％；弃权1768508股（其中，因未投票默认弃权1768508股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7729％。

上述议案属于特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》具体内容详见2024年6月7日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十一次

会议决议公告（公告编号：2024-049）。

对该项决议，同意77370664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

2的97.7542％；反对9000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0114％；弃权1768508股（其中，因未投票默认弃权1768508股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的2.2344％。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意

35275442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2028％；

反对9000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％；

弃权1768508股（其中，因未投票默认弃权1768508股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7729％。

上述议案属于特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

3