证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2024-067

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）

第五届董事会第十三次会议于2024年8月28日下午在公司三楼会议室以现场

加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2024年8月22日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及

《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年8月29日