证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-069

吉药控股集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制的《吉药控股集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

《公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2024年8月26日