证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-068

吉药控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》经审议，董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

2024半年度计提资产减值准备5136.84万元，并认为本次计提相关资产减值准

备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

《公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024年8月26日