建新股份:建新股份第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300107证券简称：建新股份公告编号：2024-042

河北建新化工股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会十次会议于

2024年10月22日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月12日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为，《2024年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》公司本次以自有资金人民币10000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科

技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害

1上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币25000万

元增加至人民币35000万元，公司仍持有其100%股权。

《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板

上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。