股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2024-045
烟台龙源电力技术股份有限公司关于
调整公司2024年度日常性关联交易额度的公告
一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、调准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整日常关联交易额度的基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况概述
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月10日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：关于公司
2024年度日常关联交易公告（临2024-012）》。
（二）本次调整日常关联交易预计情况
根据2024年度关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司拟调增销售产品、商品和提供服务类关联交易额度58500万元，预计
2024年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币185000万元。
（三）审议程序如下：
1、2024年8月15日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2024年度日
1常性关联交易额度的议案》；
2、蒙涛先生、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回
避了表决；
3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
（四）预计关联交易类别和金额
预计销售的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2024年合同签订金额或预计金额
关联节能业务环保业务新能源业务交易关联人房屋大气污染其他综合节能软件及信清洁类别租赁节油业务节能其他物治理业其他生物质改造业务息化业务供暖务向关国家能源联人投资集团销售有限责任
产品、
公司及其50100028500800001800660032004800550-商品直接或间和提接控制的供服企业务调整前小计126500
调整额--50001800030001600010000--6500调整小计50100033500980004800226001320048005506500调整后合计185000
注:综合节能改造业务含：省煤器业务、余热利用业务、煤种适应性改造、旁路烟道业务、锅炉综合改造业务等。大气污染物治理业务含：低氮燃烧业务、工业尾气治理业务。环保-其他为：其他环保类项目。
（五）2024年1-6月销售产品、商品和提供服务类关联交易实际签约或发生情况
单位：万元
2024年1-6月合同签订金额
关联节能业务环保业务新能源业务交易关联人房屋大气污其他综合节能软件及信清洁类别租赁节油业务节能其他染物治其他生物质改造业务息化业务供暖理业务
2向关
国家能源联人投资集团销售有限责任
产品、
公司及其50100028500800001800660032004800550-商品直接或间和提接控制的供服企业务调整前小计126500
已发生金额-135.0015185.9765169.96340.866122.06925.00725.47--
剩余金额50.00865.0013314.0314830.041459.14477.942275.004074.53550.00-
已发生金额合计88604.32
二、关联人介绍和关联关系
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号
法人代表：刘国跃
注册资本：13209466.11498万元人民币
营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
3板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条，为本公司关联法人。公司
与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
3、履约能力分析
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，做出承诺的，与其签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
4公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。
2、关联交易的公允性
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。
3、关联交易的持续性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的关联交易对公司独立性不构成重大影响。
五、独立董事过半数同意意见本次调整关联交易额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过。经认真审议相关议案，独立董事认为：公司向关联人销售商品及提供服务、系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生
5影响，符合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议审议决议。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月十五日
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