烟台龙源电力技术股份有限公司

董事长专题会议事规则

（2024年8月）

第一章总则

第一条为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完善公司治理运作，充分发挥董事长专题会作用，根据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（以下简称《董事会授权管理办法》）等有关规定，制定本规则。

第二条董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。

第三条本规则适用于烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称公司）

第二章职责

第四条董事长专题会研究讨论和决定以下事项：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

1（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

第五条董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应

符合相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司决策事项清单》相一致。

第三章组织与实施

第六条董事长专题会由董事长召集和主持，会议一般

采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议形式召开。

第七条董事长专题会与会人员构成：

（一）出席人员为董事长、党委书记，董事、总经理、党委副书记，议题相关的公司分管领导。根据需要，董事长可确定其他公司领导出席。必要时，可请有关外部董事出席，议题内容涉及职工利益事项时，可请职工董事出席。

（二）列席人员为董事会秘书、证券部负责人、议题相关部门负责人员。纪委书记可以列席。

根据需要，有关总经理助理（级）和总师级人员可以列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

第八条董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，可以随时召开。

第九条董事长专题会出席和列席人员因故不能参会的，

2应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第十条董事长专题会议程序：

（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;

（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报；

（三）与会人员针对议题发表意见；

（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；

（五）作出会议决定。

第十一条董事长专题会对董事会授权事项决定实行民

主集中制、集体决策。出席人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。

第十二条董事长在决策董事会授权事项时需要本人回避的，或者董事长因故无法履职的，根据需要，可提交公司董事会进行研究。当会议决策事项与出席人员有关联关系时，出席人员应主动申明并回避表决。

第十三条董事长专题会由证券部负责筹备（具体流程详见附件1），其他相关部门配合。

3第四章会议议题

第十四条董事长专题会议题由董事长提出，也可由经

理层成员或相关部门提出建议、董事长综合考虑后确定。

第十五条拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门

应认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。

第十六条议题材料会前审核的基本程序为：主办部门

形成议题材料，征求有关部门和单位意见，履行议题审核程序，报分管领导审核。

主办部门一般应通过 OA 系统履行议题审核程序。情况紧急或出于保密需要的议题，可采用书面签批方式履行议题审批程序。

分管领导审核同意后，主办部门应第一时间将审核后议题材料提交至证券部，证券部收集汇总各主办部门议题材料后履行审批程序，报总经理审批、董事长审定。主办部门应严格按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件2），准备议题汇报材料。

出席人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。

第十七条议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、

4风险评估报告、尽职调查报告等)。材料应当明确阐述必要

的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有可以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。证券部对议题材料文本的规范性进行审核。经理层对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。

第十八条议题汇报应简明扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件3）。

第五章会议记录和纪要第十九条董事长专题会形成的意见，以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应按规定重新履行决策程序。

第二十条证券部负责董事长专题会会议记录的起草。

会议记录经证券部负责人核稿，出席人员签字确认后，存档备查。

第二十一条证券部于会议结束后3个工作日内形成会议纪要，并征求相关部门意见。各相关部门对会议纪要进行认真审核，在1个工作日内提出修改建议，并反馈至证券部。

证券部参考反馈意见形成会议纪要送审稿，呈报董事长审定

5后，启动正式发文程序签发。

第二十二条紧急议题经董事长专题会审议通过后，在

会议纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相关手续。

第二十三条董事长专题会议题材料、会议记录、会议纪要等文件资料由证券部定期移交归档保存。

第二十四条有保密要求的议题资料，由相关业务部门按保密规定进行管理。

第二十五条在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。

第六章会议议定事项执行与保障

第二十六条董事长专题会研究决策的董事会授权事项

情况应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。

第二十七条董事长专题会议定事项由公司经理层负责落实，有关部门承办，议定事项督办按照《烟台龙源电力技术股份有限公司督办工作管理办法》执行。

第七章附则

第二十八条本规则由公司董事会负责解释、修订。

第二十九条本规则经公司董事会审议通过后生效。

6附件：

1.董事长专题会组织流程

2.董事长专题会议题材料格式要求

3.董事长专题会上会汇报材料参考模板

7附件1

董事长专题会组织流程开始

主办部门通过 OA 系统或议题材料审核单严格履

行审批程序：（1）OA系统审批：会签有关部门和

单位→分管领导审核。（2）纸质审核单审批：会主办部门

签有关部门和单位→分管领导审核→总经理审批

议题材料审批→董事长审定。

履行审批程序后，主办部门第一时间将审核后议汇总议题清单题材料提交至证券部，并严格按照格式要求准备议题汇报材料。证券部收集汇总议题材料，报总经理审批，董事长审定。

根据董事长批示，证券部拟定会议方案，呈报总经拟定会议方案理审批，董事长审定。

下发会议通知董事长同意后，证券部下发书面会议通知，如有新增议题，根据董事长批示增加。

证券部整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，并准备会议材料

于会前上传至无纸化设备，供出席人员审阅。

证券部统计出席人员，落实汇报人员名单，拟定会确定会议议程议议程，报主任审定。

会前准备证券部做好会场布置、议程摆放、乘车安排等会议筹备工作。

召开会议证券部负责组织会议并做好记录。

会议记录及证券部负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。

纪要送签纪要印发及纪要签批完毕后印发。记录等文件资料由证券部定资料存档期移交档案室存档保存。

结束

89附件2

董事长专题会议题材料格式要求

一、标题

方正小标宋简体二号，居中。

二、汇报人或汇报部门名称

楷体_GB2312三号，居中，下空 1 行。

三、正文

1.一级标题：黑体三号，首行缩进2字符。

2.二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2字符。

3.三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2字符。

4.正文内容：仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符。正

文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312 字体。

5.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。

6.行距为固定值28磅，版式尽量美观、整洁。

7.如上传会议系统，页眉页脚无需设置。

四、附件

1.附件的格式同正文。

2.附件首行标注“附件×”字样，黑体三号，无缩进。

3.如附件为 Excel 格式表格，需调整页面，确保每页有表头，所有列在同一页中。

10附件3

董事长专题会汇报材料参考模板

关于××的汇报

××部（规范简称）

—、背景情况（黑体三号）××××××。〔项目政策而依据及办理情况等。〕二、提请领导重点关注事项

（一）××

1.××

2.××

……

〔列明需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释公司领导提出的疑问、需落实事项办理情况。前期已明确事项视重要程度可扼要介绍。〕三、决策要点

鉴于×××，建议：

1.××

2.××

……

特此汇报，请审议。

〔列明需决策事项或相关决策方案。〕

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