证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2025-

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厦门乾照光电股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2025年3月27日，公司召开第六届董事会

第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）下午16:00

（2）网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下

午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15—15:00的任意时间。

15、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：扬州乾照光电有限公司办公楼会议室（地址：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路8号）

7、股权登记日：2025年4月15日（星期二）

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2025年4月15日（星期二）下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√

3.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

24.00《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议

5.00√案》《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议

6.00√案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议

7.00√案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议

8.00√案》

9.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

10.00《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》√

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关议案，已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议、公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。相关决议及公告内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2025年4月17日17:00前送达公司证券部。

3来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

2025年4月16日至2025年4月17日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30

3、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号-乾照光电证券部

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616269

邮政编码：361101

6、相关费用：

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

4特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年3月27日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00。

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

6http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股

份有限公司2024年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

备注该列打提案同反弃回提案名称勾的栏编码意对权避目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√

3.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

4.00《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议

5.00√案》《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议

6.00√案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议

7.00√案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议

8.00√案》

9.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

10.00《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》√

1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内填入“√”，做出

投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签章）：

委托人持有上市公司股份的性质和持股数：

8委托人证券账户号码：

委托人身份证号码(社会统一信用代码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

年月日

9附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码/社会统一信用代码：

股东账号:持股数量（股）:

联系电话:电子邮箱:

联系地址:邮政编码:

是否本人参加:备注:

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