证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2025-028

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

1、2024年度财务概况

公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为9608.45万元，未分配利润金额为28108.04万元；母公司报表中2024年度的净利润为2283.61万元，未分配利润金额为12167.44万元。

2、2024年度利润分配方案根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的2024年度利润分配方案为：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本920333863股剔除已回购股份31999980股为

基数（888333883股）测算，预计派发现金40863358.62元（含税）。若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、

股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金股利不变，并相应调整分配的总额。

1二、审议情况

公司于2025年3月27日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会

第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险提示及相关说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年3月27日

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