证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2025-022

成都振芯科技股份有限公司

2024年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开

第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、第

六届监事会第十一次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，独立董事认为，2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提请股东大会审议。

（二）董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。董

事会认为，公司2024年利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，同意该项议案并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。监

事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

1等相关规定，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年

度实现归属于上市公司股东的净利润40000092.35元，母公司实现净利润

51877521.17元。根据《公司章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利

润51877521.17元为基数，提取法定盈余公积金5187752.12元，加上年初结存未分配利润568844724.90元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润

615534493.95元，股本基数为567905700股。

3、公司2024年度利润分配方案为：

以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利0.735元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。即公司暂以现有总股本567905700股扣除已回购股份3192000股后的股本564713700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.735元（含税），现金分红总额41506456.95元（含税）。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度，公司预计现金分红总额

41506456.95元（含税）；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约

方式实施的股份回购金额为44998879.00元。

2024年度，公司现金分红和股份回购总额86505335.95元，占本年度归属于

上市公司股东的净利润的比例为216.26%；其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计41506456.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

103.77%。

5、如在分配方案披露至实施前，出现股权激励行权、股份回购、可转债转股

等股本总额发生变动的情形，公司将按照“现金分红总额不变”的原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

2项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）41506456.9500

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

40000092.3572602731.09300138602.52

净利润（元）

研发投入（元）213105429.84202290415.14146275312.41

营业收入（元）797087244.70851936183.671182366730.76合并报表本年度末累计

805193635.99

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

615534493.95

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

41506456.95

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

137580475.32

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总41506456.95额（元）最近三个会计年度累计

561671157.39

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营19.84%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额41506456.95元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司主营业务均属知识密集型和技术密集型领域，具有研发投入大、回报周期长、人力成本高等行业特点，企业高质量发展需要长期稳定的资金支持，且公司创芯智能产业园项目仍在实施过程中，更需确保保底资金充足，因此，本次利润分配方案系基于前述多方面因素考量后作出，符合《公司法》《企业会计准则》

3《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，且综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为34000000.00元、0元，占总资产的比例分别为1.26%、0%，均未高于50%。

四、其他

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

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