高新兴科技集团股份有限公司

章程修正案

（2024年10月29日第六届董事会第二十一次会议审议修订）

公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订条款说明列示如下表：

序修改前修改后号

第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：程，对公司负有下列忠实义务：

…………

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同（五）未向董事会或股东大会报告并按照本章程意，与本公司订立合同或者进行交易；的规定经董事会或股东大会决议通过，直接或间……接与本公司订立合同或者进行交易；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；……

1给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监

事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控

制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款第（五）项规定。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高新兴科技集团股份有限公司

董事长（法定代表人）：

刘双广

二〇二四年十月二十九日