大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-015

大连智云自动化装备股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、

0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，经核查，董事会认为：

鉴于公司截至2024年度末未分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司2024年度利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2025年4月23日，公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、

0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：

公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-129369662.12元，其中母公司实现净利润-

87641936.06元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-

1119720561.01元，其中母公司未分配利润余额为-143660369.37元。

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基于截至2024年12月31日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司2024年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-129369662.12139953435.65-309380950.91

净利润（元）

研发投入（元）46993360.8465913152.0787738011.26

营业收入（元）384056756.43476537167.43390507896.90合并报表本年度末累计

-1119720561.01

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-143660369.37

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-99599059.13

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

200644524.17

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营16.04

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

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鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。

（三）公司拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司截至2024年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，同时考虑目前公司正值业务拓展、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大，为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司2025年经营计划和资金需求，故公司2024年度拟不进行利润分配。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2025年4月25日