大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-017

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关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的情况

以及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬、

2025年度薪酬方案的议案》，其中董事（含外部董事、独立董事，下同）、监事薪

酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况

1、在公司专职工作的非独立董事及高级管理人员不领取董事津贴，其薪酬由岗位基本工资、绩效薪资构成，其中基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。

2、公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任具体职务的非独立董事）薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人10万元/年（税前）。

3、公司独立董事薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人10万元/年（税前）。

4、在公司专职工作的监事薪酬由岗位基本工资、绩效薪资及监事津贴构成。

其中，基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。公司监事年度津贴为每人2万元/年（税前）。

经核算，公司2024年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：

从公司获得的税前报姓名职务任职状态

酬总额（万元）

师利全董事长、总经理现任337.84

-1-大连智云自动化装备股份有限公司

包锋董事（外部董事）现任10.00

李超董事现任32.04

马毓董事（外部董事）现任10.00

董群先独立董事现任10.00

韩海鸥独立董事现任10.00

张原峰独立董事现任10.00

罗东监事会主席现任124.40

邹梦华监事现任36.37

张秀敏监事离任46.27

华家蓉副总经理、董事会秘书现任139.56

合计----766.48

注：1、华家蓉女士于2024年1月12日任职。

2、张秀敏女士于2024年12月25日因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职于2025年4月8日公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限：公司高级管理人员2025年度薪酬方案适用期限为经董事

会审批通过后至新的薪酬方案审批通过；公司董事、监事2025年度薪酬方案适用期限为经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案在公司专职工作的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不另行领取董事津贴。

外部董事实行津贴制度，公司外部董事年度津贴为每人10万元/年（税前）。

独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴为每人10万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司专职工作的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享有监事津贴。监事年度津贴为每人2万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员不领取董事津贴，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工-2-大连智云自动化装备股份有限公司资和绩效薪资）。

公司高级管理人员的薪酬根据其在公司任职的职务与岗位责任、绩效考核

情况、组织管理情况并结合公司相关薪酬规定等因素综合确定薪酬。

（四）薪酬发放：

1、公司外部董事津贴、独立董事津贴、监事津贴按月发放。

2、在公司专职工作的非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，

绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司外部董事、独立董事出席现场会议及至公司现场考察的差旅费用，

在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2025年4月25日