大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097证券简称：智云股份公告编号：2024-033

大连智云自动化装备股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于2024年7月22日召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于2024年7月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体三名监事出席本次会议。

会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：鑫三力、长全工贸申请融资（本次为续贷）是根据其日常经营发展需要所进行的合理安排，公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生为此次融资提供无偿担保/反担保，实际受益人是鑫三力、长全工贸，有利于满足公司日常发展需求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次临时会议决议。

-1-大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司监事会

2024年7月22日