证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-060

易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况2024年12月6日上午11:30-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月2日以电话、微信、电子邮件等

方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议审议情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议公司《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

《关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》

《关于聘任2024年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第二十七次会议决议》特此公告。

易联众信息技术股份有限公司监事会

2024年12月7日