华伍股份:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300095证券简称：华伍股份公告编号：2025－024

江西华伍制动器股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年3月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年3月20日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资

项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司整体盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

（一）第六届监事会第八次会议决议。

1特此公告。