2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-045

湛江国联水产开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。

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2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东416人，代表股份231881151股，占公司有表决权股份总数的20.5538％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份220133895股，占公司有表决权股份总数的19.5125％。

通过网络投票的股东414人，代表股份11747256股，占公司有表决权股份总数的1.0413％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份11747256股，占公司有表决权股份总数的1.0413％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东414人，代表股份11747256股，占公司有表决权股份总数的1.0413％。

公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

1.00《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

总表决情况：

同意224426751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7853％；

反对6454700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7836％；弃权

999700股（其中，因未投票默认弃权196200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4311％。

中小股东总表决情况：

同意4292856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.5435％；反对6454700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的54.9464％；弃权999700股（其中，因未投票默认弃权196200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5101％。

22024年第二次临时股东大会决议公告

本议案获得股东大会投票表决通过。

2.00《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意226345541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6127％；

反对4619010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9920％；弃权

916600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.3953％。

中小股东总表决情况：

同意6211646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.8774％；反对4619010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.3199％；弃权916600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8027％本议案获得股东大会投票表决通过。

提案3.00《关于2024年度公司增加对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意223809641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5191％；

反对6972910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0071％；弃权

1098600股（其中，因未投票默认弃权204800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.4738％。

中小股东总表决情况：

同意3675746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.2903％；反对6972910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的59.3578％；弃权1098600股（其中，因未投票默认弃权204800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3520％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024年8月27日

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