金刚光伏:第七届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：300093证券简称：金刚光伏公告编号：2024-061

甘肃金刚光伏股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会

议于2024年8月19日以书面等形式发出会议通知，2024年8月29日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会审计委员会2024年第三次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第五十次会议决议；

12、第七届董事会审计委员会2024年第三次临时会议决议。