证券代码：300093证券简称：金刚光伏公告编号：2024-038
甘肃金刚光伏股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月30日（星期四），下午2:30网络投票时间：2024年5月30日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
1二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份50526648股，占公司总股份的23.3920%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份
2570600股，占公司总股份的1.1901％。
参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份47498448股，占公司总股份的21.9900％。其中中小投资者0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
参加网络投票的股东9人，代表股份3028200股，占公司总股份的1.4019％，其中中小投资者共8人，代表股份2570600股，占公司总股份的1.1901％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
20.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
表决结果：同意50488348股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9242%；反对7600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
30.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2532300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（七）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
关联股东宋叶回避表决，回避股份总数为457600股。
表决结果：同意50030748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9235%；反对7600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0152%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0613％。
其中中小投资者表决结果：同意2532300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意50492748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
499.9329%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意50488348股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9242%；反对7600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2532300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
关联股东宋叶回避表决，回避股份总数为457600股。
表决结果：同意50035148股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9323%；反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0613％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十一）审议通过《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管
5理合同>暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。
表决结果：同意2994300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；
反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十二）审议通过《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。
表决结果：同意2994300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；
反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十三）审议通过《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。
表决结果：同意2994300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；
反对3200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2536700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3200股，占出席会议中小投资者所持有表
6决权股份总数的0.1245%；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所指派陈理民律师、杨怡玟律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。”五、备查文件
（一）公司2023年度股东大会决议；
（二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日
7
