科技创新爱人宏业

证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2025-008

四川科新机电股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配方案预案为：以公司2024年12月31日的总股

本273923271股为基数，向全体股东每10股派发现金2.38元人民币（含税），共计派发现金65193738.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议意见公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配方案符

合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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3、监事会审议意见公司于2025年3月27日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司董事会提出的2024年年度

利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年

（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计2024年度公司合并会

计报表中实现归属于上市公司股东的净利润16929.04万元；其中母公司会计报

表中实现的净利润为17022.42万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1702.24万元，加上滚存的未分配利润42015.62万元，扣除2024年期间已实施分配的2023年度普通股股利6300.24万元。截止2024年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为50942.18万元，母公司可供股东分配的利润为49601.05万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为49601.05万元，股本基数为

273923271股。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的

指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定，拟定

2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本273923271

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.38元（含税），合计派发现金股利65193738.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024年度，公司股份回购金额为0元。本年度预计累计现金分红金额为

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65193738.50元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比

例为38.51%。

5、若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发

生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形；

1、指标列示：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）65193738.5063002352.3354784654.20

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

169290391.58163509713.99121225599.39

（元）

研发投入（元）41725363.3846392665.1032682671.85

营业收入（元）1215608978.841496826000.501075395296.90合并报表本年度末累计未分配

509421827.05利润（元）母公司报表本年度末累计未分

496010514.32

配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分

182980745.03

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0.00

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

151341901.65

（元）最近三个会计年度累计现金分

182980745.03

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投

120800700.33

入总额（元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例3.19%

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

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2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红金额为182980745.03元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2025年3月29日

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