证券代码：300088证券简称：长信科技公告编号：2024-096

债券代码：123022债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00。

3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以

东长信科技园研发大楼会议室

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：高前文先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次会议的股东及授权代表人数947人，代表股份518551370股，

占公司总股本的21.2925%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表公司股份数484321387股，占公司总股本的比例为19.8869%；

本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计943人，代表公司股份数34229983股，占公司总股本的比例1.4055%。单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份50543959股，占公司总股本的比例为2.0754%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请

的见证律师等列席会议。

二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意515487370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4091%；反对2133700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4115%；

弃权930300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1794%。

其中，中小投资者表决情况：同意31302983股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.0845%；反对2133700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.2086%；弃权930300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7070%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、芜湖长信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

2024年12月30日