证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-004

安徽荃银高科种业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十二次会议于2025年3月4日以现场与通讯表决相结合的

方式召开，会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议逐项审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司在进行2024年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评

估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司及子公司根据经营业务需要，预计2025年与日常经营相关的关联交易总金额为32450万元，本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易

预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

5、公司与 Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

6、公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

7、公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

8、公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

关联董事张琴女士回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

9、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年2月24日召

开的第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开

2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年3月25日（星期二）召开公司2025年第

一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日